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湖北廣水農商行5宗違法遭罰64萬 征信用戶管理不規范

2021-04-20 19:59 來源: 中國經濟網 分享到:

  中國經濟網北京4月20日訊 日前,中國人民銀行武漢分行網站公布的行政處罰信息公示表(隨銀罰字〔2021〕第1-2號)顯示,湖北廣水農村商業銀行股份有限公司存在以下違法行為:1.征信用戶管理不規范;2.開立賬戶未報人民銀行備案或核準;3.未按照規定履行客戶身份識別義務;4.未按照規定報送統計報表;5.占壓財政存款。

  時任該行副行長陳繼明對該行未按照規定履行客戶身份識別義務負有責任。

  中國人民銀行隨州市中心支行依法對湖北廣水農商行警告,并處罰款64.3萬元,對陳繼明罰款1萬元。

  經中國經濟網記者查詢發現,湖北廣水農商行成立于2007年8月24日,注冊資本3.2億人民幣,湖北隨州農村商業銀行股份有限公司為第一大股東,持股比例9.94%,湖北棗陽農村商業銀行股份有限公司為第二大股東,持股比例9.38%。湖北隨州農村商業銀行股份有限公司第一大股東為隨州市富安房地產開發有限公司,持股比例78.70%。

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